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这10种“项目”是非法集资,千万别上当

当下,非法集资的手段不断翻新,一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品,以“热门名词”“热点概念”炒作,诱惑社会公众投入资金。

金融监管部门提示,有ag官网10种投资、理财项目要特别注意:

1. 以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

2. 以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3. 以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

4. 以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;

5. 以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;

6. 以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;

7. 在街头、商超发放广告的;

8. 以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

9. “投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;

10. 要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

■相关案例

某股权投资基金非法集资被严惩

北方某股权投资基金公司成立于2010年7月,之后,该公司在互联网上散布“公司有某县政府特批免5年的税;享有政府推荐项目的优先选择权;享有托管银行10倍的支持,正常情况下银行对被托管企业的支持是3-5倍,国外是10倍;县政府将拥有的一块5800亩的土地全权交给该公司清理、包装、挂牌上市、出售”等虚假信息,以投资理财为名,以高息为诱饵非法吸收公众存款。截至案发,涉案金额高达12.78亿元,涉及全国30个省市的8964名投资者。 

经当地公安机关调查,该公司串通会计师事务所,出具虚假验资报告,进行工商注册;违反股权投资基金不能面向公众招募的有关规定,在互联网上向公众散布信息;采用虚假宣传的方式,捏造事实,欺骗社会公众;承诺高额固定回报,月息6%至10%不等;且尚未形成投资收益,提前向涉案群众返款。

目前,该案已处置完毕。主犯韩某某以非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪,被判处有期徒刑10年,并处罚金100万元;其他犯罪嫌疑人分别判处一年以上、七年以下有期徒刑,共处罚金324万元。所有涉案人员均已开始服刑。

针对当前与非法私募基金活动有关的各类刑事案件屡有发生、被害人人数众多等情况,有关部门提醒投资者进行投资时,应当充分了解私募基金的登记备案、募集资金、投资运作等是否符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规的规定,不要被虚假宣传所迷惑,应当提高防骗识骗能力,谨慎投资,防患于未然。

市金融监管局供稿